公告日期：2026-04-28

中信证券股份有限公司关于广州新莱福新材料股份有限公司
部分募投项目延期、新增实施主体及开立募集资金专户的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“新莱福”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司 2025 年度部分募投项目延期、新增实施主体及开立募集资金专户的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,230,723 股，发行价格为 39.06 元/股，募集资金总额 102,457.20 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 94,517.64
万元，上述募集资金已于 2023 年 5 月 31 日划至公司指定的募集资金专用账户，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具“天健验[2023]5-8 号”《广州新莱福新材料股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司已分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方及四方监管协议，将严格按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金使用情况

根据《广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司后续关于募集资金使用计划的相关会议决议，公司截至 2025年 12 月 31 日募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序 项目名称 募集资金承诺投资 截至 2025 年 12 月 31 日已 投资进度
号 总额（万元） 使用募集资金（万元） （%）

1 复合功能材料生产 30,000.00 15,310.41 51.03%
基地建设项目

序 项目名称 募集资金承诺投资 截至 2025 年 12 月 31 日已 投资进度
号 总额（万元） 使用募集资金（万元） （%）

2 新型稀土永磁材料 13,000.00 5,571.49 42.86%
产线建设项目

3 敏感电阻器产能扩 25,000.00 1,403.85 5.62%
充建设项目

4 研发中心升级建设 15,000.00 8,558.30 57.06%
项目

合计 83,000.00 30,844.05 37.16%

三、本次部分募投项目新增实施主体及项目延期的情况和原因

（一）本次募投项目新增实施主体及项目延期的情况

公司本次拟新增募投项目“研发中心升级建设项目”的共同实施主体，同时调整其达到预定可使用状态的日期。为了提高项目募集资金的使用效益，公司对该项目进行具体如下调整：

募投项目名称 变更情况 调整前 调整后

研发中心升级建设项 实施主体 新莱福 新莱福、新莱福磁材
目 项目达到预定可使用状态 2026 年 5 月 2027 年 5 月

日期

注：本次新增实施主体事项，在董事会通过审议后，尚需履行有关登记、审批或备案的程序。

（二）本次实施主体的情况

公司名称：广州新莱福磁材有限公司

成立日期：2016 年 9 月 22 日

注册资本：3,000 万元

法定代表人：王学钊

注册地址：广州市增城区宁西街新科路 1 号

控制情况：该公司为新莱福全资子公司

（三）本次募投项目新增实施主体及项目延期的原因

本次募投项目“研发中心升级建设项目”新增实施主体，……
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