公告日期：2026-04-28

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2026-013

广州新莱福新材料股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第
二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司
决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）14：30 召开公司 2025 年年度股东会。现将本次会议有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市黄埔区沧海四路 4 号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司《2025 年度董事会工作报告》的

1.00 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘

3.00 非累积投票提案 √

要的议案

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪

4.00 非累积投票提案 √

酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募

5.00 非累积投票提案 √

资金）进行现金管理的议案

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财

6.00 非累积投票提案 ……
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