公告日期：2026-04-29

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2026-008
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）以现场会议与通讯会议相结合的方式在
公司会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日（星期五）以电子邮件的方式送
达全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董事 5 人，以通讯方式出席会议的董事 4 人，分别是董事、副总经理刘宗辉先生、董事朱驰先生、独立董事韩文君女士、独立董事杨浩军先生。本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，并结合 2025 年度经营情况，公司编制了《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，上述报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《深

上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及规定，认真履行义务及行使权利，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。根据上述情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作进行了回顾与总结。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025
年 年 度 股 东 会 上进 行 述 职 。 具 体内容 详 见公 司于同 日 在巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度，公司经营层认真贯彻落实了股东会、董事会决议，根据本年度公司生产经营实际情况及 2026 年度生产经营计划，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行汇报。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等关于利润分配的规定，鉴于公司 2025 年度净利润为负值，同时综合考虑公司实际发展情况和资金需求，为进一步提高公司长远发展能力，更加从容应对当前较为复杂
的宏观经济环境，把握行业发展机遇，公司基于中长期战略发展及全体股东的长远利益等多方面综合考虑，经公司董事会研究决定：2025 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于 2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<20……
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