公告日期：2026-04-29

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（杨浩军）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2025 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2025 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下：

一、基本情况

本人杨浩军，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国
政法大学法律硕士专业，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2008 年 7 月，任广东
万商天勤律师事务所律师助理；2008 年 7 月至 2012 年 7 月，任广东冠杰律师事
务所律师；2012 年 7 月至今，历任万商天勤（深圳）律师事务所律师、合伙人律师；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。

报告期内，公司共召开 6 次董事会，3 次股东会。其中，本人亲自出席 6 次
董事会和 3 次股东会。本人对提交董事会审议的全部议案均认真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。本人作为独立董事对董事会的各项议案经认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。

本人具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

2025 年 2025 年 亲 自

姓名 应 参 加 亲 自 出 委 托 出 缺 席 次 应参加股 出 席 委 托 出 缺 席 次
董 事 会 席次数 席次数 数 东会次数 次数 席次数 数

次数

杨浩军 6 6 0 0 3 3 0 0

（二）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会

2025 年，公司共召开 5 次审计委员会，本人作为董事会审计委员会委员，
按照规定出席审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内部审计工作报告、内部控制评价报告、募集资金使用情况、会计估计变更等事项进行审议，切实履行了审计委员会的职责。

（三）现场检查情况及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人利用参加公司股东会、现场考察等机会，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了
现场调研，现场办公时间累计 15 天。2025 年 11 月，本人实地考察了公司安徽、
苏州、淮安、东莞等生产基地，深度了解了子公司运营与业务进展情况，提升对公司战略方向的认同，充分发挥独董的监督作用。此外，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，通过多种沟通途径，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有针对性地为公司的持续健康发展提出自己的意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。

公司高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合和支持独立董事的工作，提供相关会议资料和有效沟通渠道，配合开展现场考察工作。公司认真听取独立董事提出的意见及建议，为独立董事履职提供了必要的条件。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

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