公告日期：2025-09-15

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-077
捷邦精密科技股份有限公司

关于变更董事长及法定代表人、选举副董事长并调整
董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开
公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于选举公司副董事长的议案》和《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于公司董事长离任的情况

公司董事会于近日收到董事长辛云峰先生提交的书面辞任报告。因工作调整，辛云峰先生申请辞去公司第二届董事会董事长职务，辞去上述职务后，辛云峰先生继续担任公司董事及相关委员会委员。根据相关规定，辛云峰先生的辞任自公司收到辞任报告之日生效。

辛云峰先生通过直接和间接持股方式持有本公司股份。

辛云峰先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举公司董事长的情况

公司于2025年9月15日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，经全体董事一致同意，选举杨巍先生（简历详见附件）为公司第二届董事会新任董事长，并代表公司执行公司事务，
权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因董事长变更涉及的工商变更登记手续。

三、关于变更法定代表人的情况

根据《捷邦精密科技股份有限公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。”

经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，公司董事会同意将法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事杨巍先生，同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更涉及的工商变更登记手续。

四、关于选举公司副董事长的情况

经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，公司董事会同意选举辛云峰先生、林琼珊女士（简历详见附件）为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因新增副董事长涉及的工商变更登记手续。

五、关于调整第二届董事会审计委员会成员的情况

鉴于董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
由于杨巍先生目前不符合审计委员会委员的任职条件，公司于 2025 年 9 月 15
日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》，董事会同意调整审计委员会部分成员，杨巍先生不再担任审计委员会委员，由辛云峰先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

调整后，审计委员会的成员组成为：罗书章（召集人）、蔡荣鑫、辛云峰。其他专门委员会成员保持不变。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日
附件：

杨巍先生：1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 12
月至 2009 年 9 月，就职于东莞市易创电子有限公司，历任销售负责人、总经理
等职务；2009 年 10 月至 2020 年 9 月，就职于东莞捷邦实业有限公司，历任总
经理、董事等职务；2020 年 9 月至 2025 年 9 月任公司董事；现任公司董事长、
总经理。

截至本公告日，杨巍先生未直接持有公司股份，通过深圳捷邦控股有限公司间接持有公司股份，与其他持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台……
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