公告日期：2025-09-15

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-075
捷邦精密科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00；

网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票具体时间为2025年9月15日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇常东路636号3栋3楼大会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合；

4、会议召集人：公司第二届董事会；

5、会议主持人：董事长辛云峰先生；

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、股东出席的总体情况

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为72,709,428股，其中回购专用证券账户中的股份数量为570,900股。因回购股份不享有表决权，本次股东大会公司有表决权股份总数为72,138,528股。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共100人，代表有表决权的公司股份数合计为53,940,333股，占公司有表决权股份总数的74.7733％。其中：

（1）通过现场投票的股东 6 人，代表股份 50,016,500 股，占公司有表决权
股份总数的 69.3340％。

（2）通过网络投票的股东 94 人，代表股份 3,923,833 股，占公司有表决权
股份总数的 5.4393％。

中小股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共94人，代表有表决权的公司股份数合计为3,923,833股，占公司有表决权股份总数的5.4393％。其中：

（1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

（2）通过网络投票的中小股东 94 人，代表股份 3,923,833 股，占公司有表
决权股份总数的 5.4393％。

公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》

总表决情况：同意53,929,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9798％；反对10,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东总表决情况：同意3,912,933股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7222％；反对10,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2752％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0025％。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意53,934,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9891％；反对5,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东总表决情况：同意3,917,933股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8496％；反对5,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份……
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