公告日期：2025-12-16

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-095
捷邦精密科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日
召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临
时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）召开公司 2025 年第
三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《捷邦精密科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

7、出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记

日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已

发行有表决权的全体股东均有权出席股东会，股东可以书面形式委托（授权委

托书详见附件三）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市常平镇常东路 636 号 3栋 3 楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进

2.00 非累积投票提案 √

行现金管理的议案

（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内

容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规的规定，本次股东会

审议的提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持

有的有效表决权二分之一以上通过。

（3）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次股东

会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独或

股东。

三、会议登记等事项

请股东仔细填写《参会股东登……
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