公告日期：2026-04-29

捷邦精密科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等规定，贯彻执行股东会审议通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司围绕自身发展战略及经营计划，坚持以研发驱动生产，坚持加强业务转型，坚持拥抱 AI 新时代带来的新质生产力发展新机遇，持续推进业务结构和客户结构升级，使公司业务朝健康稳定方向发展。报告期内，公司营业规模逐步扩大，部分经营数据有所改善，主要原因为公司在报告期内布局的端侧散热业务即智能手机终端 VC 均热板部件项目实现量产，贡献了较大的业绩增量。但由于公司部分功能件业务竞争加剧，该业务盈利能力有所下降，同时公司基于谨慎性原则对报告期末存在减值迹象的资产计提减值准备，此外部分新业务仍处于投入孵化阶段，公司研发费用、管理费用等同比有所增加，导致公司较上年同期亏损有所扩大。

报告期内，公司实现营业收入 130,332.46 万元，同比增长 64.39%；实现归
属于上市公司股东的净利润为-4,667.87 万元；扣除股份支付费用后归属上市公司股东的净利润为-2,954.59 万元。

截至2025年12月31日，公司资产总额为272,618.40万元，同比增加52.90%；归属于上市公司股东的净资产为 124,520.11 万元，同比减少 2.53%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度公司共召开 10 次董事会会议，会议的召开、表决程序均严格遵守
《公司法》《公司章程》《深圳证券交易创业板股票上市规则》及《董事会议事
规则》等规定，会议合法有效，具体如下：

序号 召开时间 届次 决议内容

第二届董事会第 1、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》；
1 2025.02.06 十六次会议 2、审 议通过《关于制定<舆情管理制度>的议
案》。

1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票与股
票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期
权行权价格的议案》；

2 2025.04.11 第二届董事会第 2、审议通过《关于 2024 年限制性股票与股票期
十七次会议 权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销
部分股票期权的议案》；

3、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性
股票及股票期权的议案》。

1、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>
的议案》；

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>
的议案》；

3、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>
的议案》；

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的
……
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