公告日期：2026-04-29

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2026-012
捷邦精密科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议于 2026 年 4 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 4 月 16 日通过邮件、书面通知方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 6 名董事通过通讯方
式参加会议。

会议由公司董事长杨巍先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

经全体董事讨论，审议通过公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，审计机构对公司 2025 年度营业收入扣除事项发表了专项意见，出具了《关于东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事李真圣先生、罗书章先生、蔡荣鑫先生分别向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。公司独立董事李真圣先生、罗书章先生、蔡荣鑫先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理杨巍先生在会议上作了 2025 年度工作报告，全体董事认真听取了该报告，认为该报告客观地反映了公司整体经营情况，公司管理层在 2025 年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：该利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持
续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交公司 2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度拟不进行利润分配专项说明的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第十三次会议及第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的执行情况，……
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