公告日期：2026-04-25

深圳市华宝新能源股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高，使公司保持持续稳定和健康发展。现将公司董事会2025年度主要工作报告如下：
一、2025年度经营情况

2025年，公司持续深化全球M2C全价值链直销模式，品牌竞争力进一步增强，报告期内实现营业收入41.42亿元，同比增长14.87%。在盈利表现方面，受地缘政治局势波动、国际贸易政策变化及外汇市场波动等外部环境影响，加之公司基于长期战略考量，主动加大了品牌建设及全球市场推广投入，通过实施阶段性促销策略并进行战略性备货以应对海外旺季需求，报告期内归属于母公司股东的净利润为1,715.39万元。后续随着公司海外产能布局的逐步完善及全链条降本增效措施的深化，相关成本压力有望得到缓解，公司长期稳健经营的基础将持续夯实。
二、2025年度董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会根据中国证监会发布的《公司法》最新规定与相关监管要求，同步修订了《公司章程》，并强化审计委员会的工作职能。同时，设立职工代表董事。全年共召开9次董事会会议，具体情况如下：

序 时间 届次 审议议案

号

1.《关于部分募投项目结项、延期及调整实施地点和
内部投资结构的议案》

1 2025年2月 第三届董事会第 2.《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理
28日 十次会议 额度的议案》

3.《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

2 2025年4月 第三届董事会第 1.《2024年度总经理工作报告》

序 时间 届次 审议议案

号

24日 十一次会议 2.《2024年度董事会工作报告》

3.《2024年度财务决算报告》

4.《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.《<2024年年度报告>全文及摘要》

6.《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
7.《2024年度内部控制自我评价报告》

8.《2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

9.《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10《. 2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往
来情况的议案》

11《. 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
及董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行
监督职责情况报告》

12.《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

13.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

……
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