公告日期：2026-04-25

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2026-007
深圳市华宝新能源股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）第三
届董事会第十九次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面送达、电子邮件及电话的
方式向全体董事发出，于 2026 年 4 月 20 日发出增加临时议案的通知，本次董事
会于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董
事长孙中伟先生主持。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中副董事长温美婵女士、董事白炜先生、独立董事李斐先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事听取工作报告，认为以总经理为代表的公司经营层在 2025 年度有效执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营层的各项主要工作。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的相关规定，本
着对全体股东负责的态度，贯彻落实公司股东会各项决议，认真履行职责，有效开展董事会各项工作。

公司独立董事李斐先生、谷琛女士和原独立董事吴辉先生在董事会会议通知发出前分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》和《独立董事关于2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会进行评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。独立董事李斐先生、谷琛女士将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意编制的《2025 年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025 年 度 财 务 决 算 数 据 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》。

（四）审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合宏观经济形势、公司长期发展战略和日常经营活动对资金的需求，为保障公司稳健经营，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度使用。2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《<2025年年度报告>全文及摘要》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为公司《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》及《2025……
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