公告日期：2026-04-25

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2026-026
深圳市华宝新能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于
2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2026 年
5 月 15 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会
（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 5 月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日上午
9:15~下午 15:00 期间的任何时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西 20 米华侨城北站壹号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打
编码 提案名称 提案类型 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《<2025 年年度报告>全文及摘要》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √

5.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于向银行申请 2026年度综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》

7.00 《关于 2026年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》

10.00 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬情况 非累积投票提案 √
及 2026 年度薪酬方案的议案》

11.00 《关于公司独立董事 2025 年度薪酬情况及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的……
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