公告日期：2026-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市华宝新能源股份有限公司

2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“华宝新能”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对华宝新能在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 24,541,666 股，发行价为每股人民币 237.50 元，共计募集资金
5,828,645,675.00 元，坐扣不含税保荐及承销费 202,814,100.00 元（实际不含税保荐及承销费为 204,314,100.00 元，前期已预付不含税保荐费 1,500,000.00 元）后的募集资金为 5,625,831,575.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于
2022 年 9 月 13 日汇入本公司募集资金托管账户。另减除律师费、审计及验资费、
法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 29,735,170.55 元后，公司本次募集资金净额为 5,594,596,404.45 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-90 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 559,459.64

项目投入 B1 46,421.17

截至期初累计发 超募资金永久补充流动资金 B2 147,500.00
生额 募投项目结项节余募集资金补充流 B3 -
动资金

利息收入净额 B4 30,929.00

项目投入 C1 12,302.25

超募资金永久补充流动资金 C2 60,000.00

本期发生额 募投项目结项节余募集资金补充流

动资金 C3 8,574.60

利息收入净额 C4 6,454.07

项目投入 D1=B1+C1 58,723.43

截至期末累计发 超募资金永久补充流动资金 D2=B2+C2 207,500.00
生额 募投项目结项节余募集资金补充流 D3=B3+C3 8,574.60
动资金

利息收入净额 D4=B4+C4 37,383.07

应结余募集资金 ……
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