公告日期：2025-10-25

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-052
维峰电子（广东）股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或“维峰电子”）于 2025年 10 月 24 日召开了公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、修订背景

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，拟对《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。本次《公司章程》修订完成后，拟由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》不再施行。

二、《公司章程》修订情况

基于上述情况，本次对《公司章程》主要修订内容有：

（一） 将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

（二） 删除“监事会”的相关内容，监事会的职权由审计委员会行使；

（三） 增加“独立董事”“专门委员会”相关内容；

（四） 修订“内部审计”相关内容。

具体修订内容对照如下：
序

修订前内容 修订后内容

号

第八条 董事长为公司的法定代表人。

1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去

法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
2 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其

任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

3 新增

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规

范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
4 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。