公告日期：2025-10-25

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-047
维峰电子（广东）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议，于 2025 年 10 月 20 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。

2、会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。

4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席会议。

5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对公司董事会构成进行调整，《维峰电子（广东）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，对《维峰电子（广东）股份有限公司章程》进行相应修订。

本事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权董事 会指定专人办理《公司章程》备案等工商登记事宜。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2025-052）。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董 事会提名委员会进行资格审查通过后，公司董事会同意提名李文化先生、李睿鑫 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举
通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前， 公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01《关于提名李文化先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.02《关于提名李睿鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-050）。

3、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董 事会提名委员会进行资格审查通过后，公司董事会同意提名刘斌先生、谭旭明先 生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举通
过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公 司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规……
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