公告日期：2026-01-10

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-006
维峰电子（广东）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《维峰电子（广东）股份有限公司股东会议事规则》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 21 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 21 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：东莞市虎门镇大宁文明路 15 号维峰电子（广东）股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于超募资金投资项目结项并将节余募 非累积投 √

集资金永久补充流动资金的议案》 票提案

2.00 《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉 非累积投 √

的议案》 票提案

《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限 非累积投

3.00 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 票提案 √

的议案》

4.00 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪 非累积投 √

酬方案的议案》 票提案

2、提案披露情况及相关说明

（1）提案 1.00、2.00、3.00、4.00 已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

（2）上述提案及相关意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别强调事项

（1）提案 1.00、3.00、4.00 为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

（2）提案 2.00 为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（3）关联股东李文化先生、罗少春女士、李睿鑫先生、李小翠女士、康乃特（深圳）实业投资合伙企业（有限合伙）对提案 4.00 需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。

（4）对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1……
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