公告日期：2025-05-20

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-032
信音电子(中国)股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人
员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20
日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事成员、第六届监事会监事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、第六届监事会主席、第六届董事会专门委员会委员及聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
设董事长 1 名。董事会组成情况如下：

董事长：林茂贤先生

其他非独立董事：甘信男先生、杨政纲先生、彭国铭先生、甘逸群先生

独立董事：卢侠巍女士、杨艳波女士、张晓朋先生

公司第六届董事会董事任期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起
三年。

上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 4 月 11 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）董事会专门委员会情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，共四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会 委员成员 主任委员

战略委员会 林茂贤、彭国铭、张晓朋 林茂贤

审计委员会 杨艳波、卢侠巍、杨政纲 杨艳波

提名委员会 张晓朋、卢侠巍、甘信男 张晓朋

薪酬与考核委员会 卢侠巍、张晓朋、杨政纲 卢侠巍

各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满时止。董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监
事 2 名，监事会组成情况如下：

非职工代表监事：吴兆家先生（监事会主席）、祁建年先生

职工代表监事：田芳女士

公司第六届监事会监事任期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

监 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 11 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》。

三、公司高级管理人员及证券事务代表、内审负责人聘任情况

总经理：李岳峯先生

副总经理：麦兆舜先生

财务负责人、董事会秘书：曾赐斌先生

内审负责人：刘红艳女士

证券事务代表：彭晶丽女士

上述人员（简历见附件）任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通
过之日起至第六届董事会届满时止。上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。曾赐斌先生、彭晶丽女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-66879928

传真号码：0512-66878892

电子邮箱：investor@sz-singatron.com.cn

联系地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号

四、部分董事、高级管理人……
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