公告日期：2026-04-11

信音电子(中国)股份有限公司

2025年内部控制自我评价报告

信音电子(中国)股份有限公司全体股东:

为进一步规范信音电子(中国)股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的内部控制管理，增强公司的风险防范能力和规范运作水平，保护广大投资者的合法权益，根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其配套指引的规定要求，结合本公司 《内部审计制度》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理确保营运效果和效率、资产安全、财务报告及相关信息真实完整具可靠性、实时性、透明性及合法合规，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

二、内部控制评价工作的总体情况

公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，负责组织、领导、监督内部控制评价工作，听取内部控制评价工作报告，审定内部控制缺陷整改意见，批准内部控制自我评价报告的对外披露。审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。公
司董事会授权由审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价，编制公司内部控制自我评价报告。

根据<<企业内部控制基本规范>>要求，公司于2025年4月9日第五届董事会审计委员会2025年第一次例会上通过了<<2025年度内部审计工作计划>>，该计划明确了内控实施的部门及工作进度表，包括需要完成十大业务循环（采购与付款、销售与收款、研发、投融资、存货、固定资产、预算管理、稽核管理、电子计算机管理、薪工管理）的具体核查项目。其中2025年1月1日至2025年5月20日期间由杨政纲董事长、2025年5月20日至2025年12月31日期间由林茂贤董事长作为内控实施第一负责人，全面领导和推进内控规范实施工作，同时在董事会审计委员会的督导下实施内控评价工作，制定内控评价工作方案，围绕内部环境控制，风险评估及回应，控制活动，信息与沟通，及内部监督等组成要素，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。

三、内部控制评价的范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：信音电子(中国)股份有限公司、苏州信音连接器有限公司、苏州信音汽车电子有限公司、信音电子(中山)有限公司、中山信音连接器有限公司、信音科技(香港)有限公司、信音电子(泰国)有限公司。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面内控环境、销售及收款、采购及付款、存货管理、人力资源管理、资金管理、固定资产管理、财务报告流程等业务流程层面内容；重点关注的高风险领域主要包括重大投融资、重要合同审批管理、主要资产处置、应收账款坏账损失风险、存货跌价损失风险、大额资金使用及汇率变动带来的财务风险。

纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域具体如下：

（1）组织架构

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和现代企业制度的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东会、董事会等机构的操作
规范、运作有效，明确了权力决策机构与经理层之间职责权限，使之各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。股东会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督，认真行使法定职权，维护上市公司和全体股东的合法权益。

公司在董事会下设立了董事会秘书，负责处理董事会日常事务，除此根据功能，董事会还设立了战略与决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

总经理在董事会领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，确保公司的正常运转。

公司建立了与业务相适应的组织结构，各部门有明确的管理职责和权限，部门之间建立了适当的职责分工和报告制度，部门内部也存在相应的职责分工，以保证各项经济业务的授权、执行、记录以及资产的维护与保养分别由不同的部门或者员工相互牵制完成。

（2）内部审计监督体系

为了加强对公司内控制度的监督和执行，保障公司内控制度的贯彻力度，公司设有专门……
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