公告日期：2026-04-11

信音电子（中国）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人梁永明，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。

2025 年 5 月 20 日公司完成董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事，
现将本人 2025 年度担任独立董事期间的履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况：

本人梁永明，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月生，毕业于复旦
大学工商管理专业，工商管理硕士。现任上海建科集团股份有限公司独立董事、上海君禾会计师事务所有限公司副主任、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。曾任审计署驻上海特派员办事处处长、上海世博会事务协调局资金财务部副部长及工程指挥部办公室总会计师、华泰保险集团股份有限公司副总经理、华泰世博置业有限公司执行董事、广汇汽车服务集团股份有限公司独立董事、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事、西安银行股份有限公司独立董事、聚信
国际融资租赁股份有限公司独立董事，2020 年 8 月至 2025 年 5 月任公司独立董
事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

任期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1.出席股东大会的情况

2025 年任期内，公司共召开 2 次股东大会，本人均列席参会。

2.出席董事会会议情况

2025 年任期内，公司共召开了 3 次董事会会议，本人出席会议具体情况如
下：

是否连续两次
本报告期应参 亲自出席董事 委托出席董事 缺席董事会次

董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 会次数 会次数 数

事会会议

梁永明 3 3 0 0 否

1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2）本年度任期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3）本年度任期内对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 2 2 0 0

战略委员会 1 1 0 0

薪酬与考核委员 1 1 0 0

本人作为公司审计委员会、战略委员会的委员及薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。积极参与指导和监督公司内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作；定……
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