公告日期：2026-04-11

信音电子（中国）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人张晓朋，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况：

本人张晓朋，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 7 月生，经济师，上
海社会科学院经济学专业博士。2005 年 7 月至今在上海 WTO 事务咨询中心任经
济师、咨询师；2021 年 4 月至 2023 年 5 月任高斯贝尔独立董事；2022 年 6 月至
今任公司独立董事；2022 年 8 月至今任海睿斯企业咨询（上海）有限公司监事。
作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东会情况

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1.出席股东会的情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，本人均列席参会。

2.出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：

是否连续两次
本报告期应参 亲自出席董事 委托出席董事 缺席董事会次

董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 会次数 会次数 数

事会会议

张晓朋 8 8 0 0 否

本人对公司第六届董事会第四次会议《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的议案》投弃权票，理由为：1、市场终端客户稳定性存疑；2、对团队整合的预期效果存疑；3、国联电子内部管理效果存疑；4、对赌期限结束后的业务发展存疑。

对公司 2024 年度其他提交董事会的议案均投同意票。

（二）出席董事会专门委员会情况

专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

第五届提名委员会 1 1 0 0

第五届薪酬与考核委员 1 1 0 0

第六届战略委员会 1 1 0 0

第六届提名委员会 2 2 0 0

第六届薪酬与考核委员会 0 0 0 0

本人为公司第五届董事会提名委员会主任委员、第五届薪酬与考核委员会委员、第六届战略委员会委员、第六届提名委员会主任委员、第六届薪酬与考核委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细……
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