公告日期：2026-04-11

信音电子（中国）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人卢侠巍，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况：

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

本人卢侠巍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 10 月生，毕业于
财政部科研所，管理学（会计）博士研究生。曾任北京华力创通科技股份有限公司独立董事；中信国安信息产业股份有限公司独立董事；上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事；中关村医疗健康产业金融研究院院长、理事长。现任中国财政科学研究院国家级三级研究员、教授；中关村医疗健康产业金融研究院荣誉院
长、理事；2025 年 5 月 20 日至今任公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东会情况

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1.出席股东会的情况

2025 年任期内，公司共召开 2 次股东会，本人均列席参会。

2.出席董事会会议情况

2025 年任期内，公司共召开了 5 次董事会会议，本人出席会议具体情况如
下：

是否连续两次
本报告期应参 亲自出席董事 委托出席董事 缺席董事会次

董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 会次数 会次数 数

事会会议

卢侠巍 5 5 0 0 否

1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2）本年度任期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3）本年度任期内对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 3 3 0 0

提名委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 0 0 0 0

本人为公司薪酬委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，及时了解公司财务状况和经营成果，对财务报告、定期报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）出席独立董事专门会议情况

独立董事名称 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

卢侠巍 2 2 0 ……
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