公告日期：2026-04-11

信音电子（中国）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人杨艳波，作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况：

本人杨艳波女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 10 月生，研究生
学历，会计学专业背景。1989 年 8 月至 1991 年 8 月，任中国工商银行辽宁海城
支行会计；1994 年 5 月至 2000 年 11 月，任职于北京中洲会计师事务所有限公
司，任合伙人；2000 年 12 月至 2006 年 9 月，任职于北京中洲光华会计师事务
所有限公司，任合伙人；2006 年 10 月至 2009 年 8 月任天健华证中洲（北京）
会计师事务所有限公司、天健光华（北京）会计师事务所有限公司合伙人；2009
年 9 月至 2011 年 3 月，任天健正信会计师事务所有限公司合伙人；2011 年 4 月
至 2014 年 12 月，任立信大华会计师事务所有限公司、大华会计师事务所（特殊
普通合伙）合伙人；2017 年 9 月至 2019 年 11 月任香港嘉海资本有限公司风控
及财务总监；2020 年 4 月至今任上海冠龙阀门节能设备股份有限公司独立董事；
2021 年 11 月至今任优德精密工业（昆山）股份有限公司独立董事；2022 年 3
月至 2024 年 1 月任苏州鲜活饮品股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今任公
司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东会情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的
态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1.出席股东会的情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东会，本人均列席参会。

2.出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：

是否连续两次
本报告期应参 亲自出席董事 委托出席董事 缺席董事会次

董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 会次数 会次数 数

事会会议

杨艳波 8 8 0 0 否

1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2）本年度任期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3）本年度任期内对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

第五届审计委员会 2 2 0 0

第五届提名委员会 1 1 0 0

第六届审计委员会 3 3 ……
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