公告日期：2026-04-11

信音电子（中国）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行公司股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。现就公司董事会2025年度工作报告如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司经过多年持续研发投入，在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。通过长期的技术发展和技术储备，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系。公司自主创新能力较强，技术研发水平位于行业前列。

2025 年度受全球 AI 产业快速发展，带动电子产业相关需求回温，加上美国
关税政策不确定性影响，部分客户提前拉货备库存，另一方面本公司开发导入美系品牌客户应用于智能仓储、低轨卫星等产品销售贡献营收，公司合并营收较前一年度成长，毛利率部分虽受客户降价及金属原物料价格上涨影响毛利率承压，但公司持续推动 CIP 改善、自制率提升及产品结构优化，以强化成本控管与获利体质。

公司营业收入主要来自于笔记本电脑连接器、消费电子连接器和汽车及其他连接器。报告期内，公司实现营业收入 89,732.79 万元，净利润 6,164.12 万元。
二、公司董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，对于提交董事会及其专门委员
会审议的议案或事项，均获得通过。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。报告期内召开的董事会会议具体如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>
第五届董事 的议案》

1 2025年2月21日 会第十八次 2、《关于全资子公司为孙公司提供财务资助
会议 暨关联交易的议案》

3、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》

1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
5、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
7、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>
的议案》

8、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》

9、《关于确认公司 2024 年度董事及高级管理
人员薪酬发放的议案》

10、《关于<2025 年度公司董事薪酬计划及津
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