公告日期：2026-04-11

长江证券承销保荐有限公司

关于信音电子（中国）股份有限公司

使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2023 年度首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”《) 关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1010 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.00 元，募集资金总额为 903,000,000.00 元，扣除相关发行
费用后实际募集资金净额为 822,668,432.40 元。募集资金已于 2023 年 7 月 7 日
划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)进行了审验，并出具“大华验字[2023]000409 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82,266.84 万元(其中，超募资金总额共计人民币 31,152.44 万元)，根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金计划用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资 截至 2025 年 12 月 31
号 金金额 日累计投入金额

信音电子（中国）股份有限

1 公司扩建 58000 万件连接器 45,425.50 45,425.50 4475.40
项目

序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资 截至 2025 年 12 月 31
号 金金额 日累计投入金额

2 信音电子（中国）股份有限 5,688.90 5,688.90 14.00
公司建研发中心项目

合计 51,114.40 51,114.40 4,489.40

2025 年 10 月 23 日公司召开第六届董事会第四次会议、2025 年 11 月 10 日
公司召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议通过了《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金共
计 22,000 万元购买国天电子所持有的国联电子 80%股权。公司于 2025 年 12 月
25 日向国天电子支付现金对价的 60%即 13,200 万元人民币。

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于募
集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意暂缓实施“扩建 58000 万件连接器项目”和“建研发中心项目”。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金使用和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，保障公司股东利益。

（二）投资品种

1、闲置募集资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买由商业银行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。