公告日期：2026-05-15

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-048
熵基科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:00（北京时间）
2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技
204 会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议召集人：公司第四届董事会

6、会议主持人：公司董事长车全宏先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 114 人，代表有表决权的公司股份数合计为 144,157,057 股，占公司有表决权股份总数的61.5437%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户中已回购的股份数量，下同，详见注 1）。

其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为15,032,116 股，占公司有表决权股份总数的 6.4175%；通过网络投票的股东共 110人，代表有表决权的公司股份数合计为 129,124,941 股，占公司有表决权股份总数的 55.1262%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 110人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,212,929 股，占公司有表决权股份总数的 2.2255%。

其中：通过现场投票的中小股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为1,093,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.4667%；通过网络投票的中小股东共107 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,119,669 股，占公司有表决权股份总数的 1.7588%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。
注 1：截至本次股东会股权登记日 2026 年 5 月 11 日，公司总股本为 235,351,550 股，
其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 1,116,200 股，该部分已回购股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为 234,235,350 股。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：

1、审议通过《关于〈2025 年董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 144,020,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9051%；反对 92,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0642%；
弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 37,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0307%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 5,076,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3758%；反对 92,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7764%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权37,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8479%。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
2、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：同意 144,057,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9308%；反对 93,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0649%；弃权 6,300 股（其中，因未投票……
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