公告日期：2025-10-10

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-087

熵基科技股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步促进公司规范运作，维护熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）
及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司于 2025 年 10 月 9 日召开第三
届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，
部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订背景及原因

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范
运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

二、本次修订及新增制定的相关制度列表

序号 制度名称 修订/制定 是否需提交股
东大会审议

1 《股东大会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《累积投票制度实施细则》 修订 是

4 《独立董事制度》 修订 是

5 《关联交易管理制度》 修订 是

6 《募集资金管理制度》 修订 是

7 《对外投资管理制度》 修订 是

8 《对外担保管理制度》 修订 是

9 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

10 《董事会战略与发展委员会实施细则》 修订 否

11 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

12 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否

13 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

14 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

15 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

16 《内部审计制度》 修订 否

17 《独立董事年报工作制度》 修订 否

18 《总经理工作细则》 修订 否

19 《董事会秘书工作细则》 修订 否

20 《投资者关系管理制度》 修订 否

21 《重大信息内部报告制度》 修订 否

22 《信息披露事务管理制度》 修订 否

23 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。