公告日期：2025-10-10

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-084
熵基科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
通知于 2025 年 9 月 29 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 9 日以现场
结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会议应到董事 7名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，并由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权，《熵基科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理章程备案等工商登记事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-086）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

1、修订《股东大会议事规则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、修订《董事会议事规则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、修订《累积投票制度实施细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、修订《独立董事制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、修订《关联交易管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、修订《募集资金管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、修订《对外投资管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、修订《对外担保管理制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、修订《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、修订《董事会战略与发展委员会实施细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、修订《董事会审计委员会实施细则》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、修订《董事会审计委员会年报工作规程》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、修订《董事会提名委员会实施细则》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、修订《独立董事专门会议工作制度》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、修订《内部审计制度》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、修订《独立董事年报工作制度》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、修订《总经理工作细则》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、修订《董事会秘书工作细则》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、修订《投资者关系管理制度》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
21、修订《重大信息内部报告制度》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
22、修订《信息披露事务管理制度》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
23、修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票……
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