公告日期：2025-10-10

瑞银证券有限责任公司

关于熵基科技股份有限公司首次公开发行股票

部分募投项目结项并使用节余募集资金的核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为熵基科技股份有限公司（以下简称“熵基科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对熵基科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意熵基科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]926 号文）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 37,123,013 股，发行价格为 43.32 元/股，募集资金总额
为人民币 160,816.89 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,087.05 万元后，募集资金净额为人民币 145,729.84 万元，超募资金 14,763.92 万元。募集资
金已于 2022 年 8 月 12 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 12 日出具
了[2022]38658 号《验资报告》。

公司及实施募投项目的子公司均已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

（二）募投项目基本情况

根据《熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》，公司本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目建设：
单位：万元

拟用募集资金投资
序号 项目名称 项目投资总额

金额

1 塘厦生产基地建设项目 24,841.18 24,841.18
2 混合生物识别物联网智能化产业基地项目 43,689.94 43,689.94
3 美国制造工厂建设项目 17,392.21 17,392.21
4 研发中心建设项目 18,240.58 18,240.58
5 全球营销服务网络建设项目 26,802.01 26,802.01
6 超募资金 14,763.92 14,763.92
合计 145,729.84 145,729.84

截至 2025 年 10 月 9 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资 调整后募集资金投资总额

总额

1 塘厦生产基地建设项目（注 2） 24,841.18 -

2 混合生物识别物联网智能化 43,689.94 ……
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