公告日期：2025-10-10

熵基科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则

熵基科技股份有限公司

董事会战略与发展委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《熵基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本实施细则。
第二条 董事会战略与发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工
作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成

第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立
董事。

第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与发展委员
会委员选举产生，若公司董事长当选为战略与发展委员会委员，则由公司董事长担任。

第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 根据实际项目需要，战略与发展委员会可以下设专项工作小组，由
公司董事长指定公司董事、高级管理人员、相关职能部门负责人、子公司负责人等人员担任专项小组成员，为战略与发展委员会提供专业支持，协助战略与发展

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委员会开展工作。

第三章 职责权限

第八条 战略与发展委员会的主要职责权限

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。

第四章 决策程序

第十条 专项工作小组负责做好战略与发展委员会决策的前期准备工作，提
供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由专项工作小组进行初审，确定是否立项，并报战略与发展委员会主任委员备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报专项工作小组；

（四）由专项工作小组进行评审，确定是否通过评审，如通过评审需及时向

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战略与发展委员会提交正式提案。

第十一条 战略与发展委员会根据专项工作小组的提案召开会议，进行讨
论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给专项工作小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略与发展委员会应于会议召开 3 日前以专人送达、信函、传真
或法律认可的其他方式通知全体委员并提供相关资料和信息，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。紧急情况下，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因，并须经全体委员认可方可举行。

第十三条 战略与发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略与发……
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