公告日期：2026-03-26

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-024
熵基科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、
内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 3 月 26 日召开
2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。公司董事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：车全宏先生（董事长）、金海荣先生、高本合先生、傅志谦先生（职工代表董事）

独立董事：梁龙先生、王义华女士、金振朝先生

公司第四届董事会成员任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员的任职资格和组成符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。独立董事梁龙先生、王义华女士、金振朝先生已取得独立董事资格证书，其中王义华女士为会计专业人士。上述独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）专门委员会成员

公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员及主任委员（召集人）组成情况如下：

专门委员会名称 成员 主任委员（召集人）

战略与发展委员会 车全宏、梁龙、高本合 车全宏

提名委员会 车全宏、王义华、金振朝 金振朝

审计委员会 金振朝、王义华、傅志谦 王义华

薪酬与考核委员会 金海荣、梁龙、金振朝 金振朝

公司第四届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。第四届董事会专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

二、高级管理人员聘任情况

总经理（总裁）：金海荣先生

副总经理：李治农先生、郭艳波女士、穆文婷女士

董事会秘书：郭艳波女士

财务总监：王友武先生

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

董事会秘书郭艳波女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：王佳女士

证券事务代表王佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：郭艳波女士、王佳女士

电话：0769-82618868

传真：0769-82618848

电子邮箱：ir@zkteco.com

地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技证券部

四、内审部负责人聘任情况

内审部负责人：周婷婷女士

周婷婷女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期自第四届……
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