公告日期：2026-03-26

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-021
熵基科技股份有限公司

关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对职工代表
董事候选人任职资格审查后，公司于 2026 年 3 月 25 日召开职工代表大会，经与
会职工代表讨论与民主表决，选举傅志谦先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。本次选举的职
工代表董事将与公司 2026 年第一次临时股东会选举的 6 名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

傅志谦先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定的关于职工董事任职的资格和条件。傅志谦先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 26 日
附件：傅志谦先生简历

傅志谦先生，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
现任公司董事。傅志谦先生自 2008 年 1 月至 2024 年 12 月，历任公司全球市场
营销中心市场部经理、总裁助理、全球市场营销中心中国区安防事业部总经理、全球市场营销中心中国区负责人。2025 年 1 月至今任公司全球市场及产品共享中心总经理，2016 年 6 月至今担任公司董事。

傅志谦先生现持有公司股份情况如下：傅志谦先生直接持有公司 17,160 股股票；通过深圳精英和义投资企业（有限合伙）间接持有公司 88.84 万股股份。
傅志谦先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。傅志谦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

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