公告日期：2026-04-23

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-043
熵基科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于
2026 年 5 月 15 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会。现将本次股东会的
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第四届董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:00（北京时间）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、股权登记日：2026 年 5 月 11 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技
204 会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2025 年董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》 √

5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放 √

募集资金专户管理的议案》

（1）上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是 指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东；

（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报……
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