公告日期：2026-04-23

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-029
熵基科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日以邮件方
式发出关于召开第四届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 21
日以现场结合通讯的方式召开。公司董事长车全宏先生因公务安排未能出席本次会议，经过半数董事共同推举，由公司董事、总经理金海荣先生主持本次会议，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中亲自出席 6 人，委托出席 1 人，董事长
车全宏先生以书面方式委托金海荣先生代为出席本次会议并表决）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于〈2025 年总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理金海荣先生作出的《2025 年总经理工作报告》，董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，报告内容客观、真实地反映了公司 2025 年度的主要经营管理工作，并结合公司情况对 2026 年度的工作计划进行了部署。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《关于〈2025 年董事会工作报告〉的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，执行落实股东（大）会的各项决议，认真履行职责，不断提升公司治理水平，促进公司健康可持续发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事王义华女士、金振朝先生、梁龙先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对该报告进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；公司第三届董事会独立董事卓淑燕女士、董秀琴女士、庞春霖先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三） 审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据 2025 年度经营情况，按照相关规定编制了《2025 年年度报告》及
《 2025 年 年 度 报 告 摘 要 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《熵基科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-030）和《熵基科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

公司拟以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司将于 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2026-032）。

本议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五） 审议通过《关于〈2025 年年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，公司对 2025 年度的内部控制有效性进行了评价，董事会认为，《2025 年年度内部控制评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建立及执行情况，公司内部控制制度的……
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