公告日期：2026-04-23

熵基科技股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年度，熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等公司规范治理制度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格落实执行股东会各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将董事会 2025 年度的主要工作汇报如下：

一、2025 年度公司经营概况

报告期内，公司合并层面实现营业收入 213,278.97 万元，同比增长 7.11%；
实现归属于上市公司股东的净利润 21,471.04 万元，同比增加 17.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,723.67 万元，同比增加 19.33%。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 495,481.06 万元，同比增加 23.42%；
负债总额 128,922.90 万元，同比增加 102.51%；归属于母公司所有者权益合计 348,148.84 万元，同比增加 3.91%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 10 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合
《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，具体会议召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

议案；

第三届董事 2025 年 1 月

1 会第十五次 2、关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

23 日 议案；

会议

3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票

激励计划有关事项的议案；

序号 会议届次 召开日期 审议议案

4、关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
5、关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案；

6、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案；

7、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

1、关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量
第三届董事 2025 年 3 月 的议案；

2 会第十六次 28 日 2、关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
会议 议案；

3、关于变更部分募集资金专户并授权办理相关事项的议案。

1、关于《2024 年总经理工作报告》的议案；

2、关于《2024 年董事会工作报告》的议案；

3、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案；

4……
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