公告日期：2026-04-27

恩威医药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极落实股东会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，推动公司各项业务的发展，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将董事会 2025 年度的工作情况和 2026 年工作重点报告如下：

一、2025 年度公司经营情况的回顾

2025 年，公司经营外部环境依旧复杂多变，公司董事会和管理团队采取多重措施积极面对：一是加强营销工作，努力开拓线下、线上市场，向市场要增量；二是精心组织生产，及时调整生产要素向市场急需的品种倾斜，满足市场订单需求；三是按计划全力推进河南信心药业产品落地，扩充产品管线，增强市场竞争能力；四是稳步推进募投项目建设进度，为公司未来生产上量做好准备。通过以上措施，有效降低了不利因素带来的负面影响，保持了公司稳健经营状态，取得了较好的经营业绩。

报告期内主要经营指标如下：

单位：万元

项目 2025 年 2024 年 本年比上年
增减

营业收入 90,077.11 81,212.74 10.91%

归属于上市公司股东的净利润 5,194.49 3,749.75 38.53%

归属于上市公司股东的扣除非 4,652.29 3,472.96 33.96%
经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 10,959.29 7,891.97 38.87%

基本每股收益（元/股） 0.5048 0.3728 35.41%

稀释每股收益（元/股） 0.5041 0.3714 35.73%

加权平均净资产收益率 0.0482 0.0355 1.27%

项目 2025 年末 2024 年末 本年末比上

年末增减

资产总额 155,066.26 150,452.89 3.07%

归属于上市公司股东的净资产 107,280.61 105,767.11 1.43%

注：1、本报表数据为公司合并报表数据。

关于报告期公司其他具体内容请参见《2025 年年度报告》第三节“管理层讨
论与分析”。

二、董事会日常工作情况

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构

成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，董事会下设有战
略与发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。各专门委员会严格按照有关
法律法规及《公司章程》、董事会各专门……
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