公告日期：2026-04-27

恩威医药股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人刘娅作为恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2025 年度，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《恩威医药股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度内履职情况报告如下：

一、本人基本情况

刘娅，女，中国国籍，1982 年 12 月出生，无境外永久居留权。博士研究生
学历，毕业于四川大学会计学专业。2005 年 7 月至 2007 年 7 月，就职于西南财
经大学，担任辅导员；2009 年 7 月至今，就职于四川师范大学，担任教授。2022
年 12 月至今，兼任藏格矿业股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，兼任公
司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，与公司之间不存在交易关系、亲属关系。我定期参加深圳证券交易所组织的专业培训，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席本年度董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 4 次，股东会 1 次，我作为独立董事出席会
议并参加了董事会表决。为充分履行独立董事职责，我认真审议相关议案，主动了解有关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

我认为：公司董事会会议、股东会会议的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，独立董事没有对 董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

出席 2025 年董事会的具体情况：

独立董事 应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席

姓名 次数 次数 会议次数 次数 次数

刘娅 4 3 1 0 0

列席 2025 年股东会情况：

独立董事姓名 参加会议次数

刘娅 1

2、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，全年共参加 1 次独立董事专门会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 发表独立意见事项

第三届董事会专门 2025 年 4 月 18 日 审议并通过了以下议案：

会议第二次会议 关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的议案

3、董事会专门委员会履职情况

公司第三届董事会设立了战略与发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员 会共三个专门委员会，公司制定了相应的制度规范各专门委员会的运作。

作为公司第三届董事会审计委员会召集人，本人严格按照《董事会审计委员 会工作制度》的规定主持委员会日常工作、履行职责，发挥审计委员会对董事会 决策的支持和监督作用。2025 年度，第三届董事会审计委员会共计召开 6 次会 议，本人亲自出席 6 次会议，对公司财务核算及财务管理情况进行了解，核查财 务报告及定期报告中的财务信息，监督内部控制制度的完善与执行过程，沟通年 度审计工作计划，充分发挥审计委员会召集人的作用。

4、行使特别职权的情况

2025 年度，本人未行使独立董事特别职权。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司财务负责人、内部审计部门及会计师……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。