公告日期：2025-07-04

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-027

广东德尔玛科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）第二届董
事会第十次会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已
于 2025 年 7 月 1 日通过即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》的有关规定，根据2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意因2024年年度权益分派事项对限制性股票的授予价格（含预留）进行相应的调整，限制性股票的授予价格（含预留）由4.50元/股调整成4.35元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》公司《2024年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2025年7月4日为预留授予日，以4.35元/股的授予价格向符合授予条件的22名激励对象预留授予83.0650万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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