公告日期：2025-10-28

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-053
广东德尔玛科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4号德尔玛 2 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于修订〈公司章程〉暨变更公司住

1.00 非累积投票提案 √

所的议案》

《关于修订部分交易事项制度及部分治

2.00 非累积投票提案 √

理制度的议案》

2、上述提案 1 已经第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审
议通过，提案 2 经第二届董事会第十四次会议审议通过，上述提案中不涉及关联股
东回避表决的议案。

本次提案 1、提案 2 均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过，公司将对提案 1、提案 2中小投资者的表决情况单
独计票并披露。议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份

证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 12
日下午 17:00 点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 12 日

（三）登记地点：公司证券部

（四）会议联系人：谭佳丽

联系电话：0757-26320262

传真号码：0757-22399520

联系电子邮箱：ir@deerm……
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