公告日期：2026-04-28

中国国际金融股份有限公司

关于广东德尔玛科技股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：德尔玛

保荐代表人姓名：马思翀 联系电话：010-65051166

保荐代表人姓名：彭昭朕 联系电话：010-65051166

现场检查人员姓名：马思翀

现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

现场检查时间：2026 年 4 月 3 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈；（2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（3）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、照相等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 ？

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 ？

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 ？
内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ？

5.公司董高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则 ？
履行职责

？（因公
司治理结
构调整，
蔡演强先
生辞去公
司董事、
副总经理
6.公司董高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 职务；孙
披露义务 斐女士、
孙秀云女
士分别离
任公司财
务负责
人、董事
会秘书职
务，并分

别接任公
司……
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