公告日期：2026-04-28

广东德尔玛科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“德尔玛”或“公司”）的独立董事，遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司 2025年度的相关会议，认真审议了董事会及专门委员会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现本人就 2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

纪建斌，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，无境外居留权。1990年 6 月至1999年 3月任职于陕西省黄陵监狱，担任分队长；1999年 3月至 2001年 11月任职于陕西法豪律师事务所，担任执业律师，副主任；2001年 11月至今任职于广东南天明律师事务所，担任执业律师、合伙人，副主任；2020年 10月至今担任公司独立董事。

（二）独立性自查情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，本人进行了独立董事独立性自查。

本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年，公司董事会共召开了 7次董事会会议，3次股东会，本人出席董事会 7次，出席股东会 3次，具体情况如下：

独立董事姓 本报告期应出席 现场出席董事 投票情况 是否连续两次未亲自参 出席股东会次

名 董事会次数 会次数 加董事会会议 数

纪建斌 7 7 均投赞成票 否 3

作为公司独立董事，本人在各次会议召开前主动查阅相关资料，为董事会的讨论和重要决策做好准备工作。严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的要求，认真审阅各项议案，利用自身专业知识，对公司经营发展提出合理化建议，并审慎进行表决，为公司董事会作出正确、科学的决策起到积极的作用。2025年，本人对董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所发布的有关制度及公司董事会专门委员会工作制度，严格遵守各项法律、法规、规范性文件，认真负责履行职责。本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：

委员会名称 会议召开次数 出席会议次数

审计委员会 5 5

薪酬与考核委员会 3 3

提名委员会 2 2

本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及审计委员会委员，2025年内，严格按照有关法律、法规和董事会专门委员会工作制度的相关要求，对公司定期报告、制度修订、审计工作安排、董高薪酬方案确认、提名董高等议案进行了认真审议，并依据实际情况提出合理建议，切实履行了相关责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

作为独立董事，在独立董事专门会议上对公司接受关联方担保事项进行审查，保障相关交易的合理性和公允性。报告期，独立董事专门会议重点审议事项如下：

时间 会议届次 审议议案

2025-04-24 第二届董事会第九次的独立董 关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案

事专门会议

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况……
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