公告日期：2026-04-28

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2026-019

广东德尔玛科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议
通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年
度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026年 5 月 19 日 9:15 至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 9号 A 栋 2-1楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026 年

5.00 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

《关于〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉

6.00 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于购买董高责任险的议案》 非累积投票提案 √

2、提案审议及披露情况

除提案 5、7 因董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事均回避表决，直接提交股东会审议外，上述提案 1、2、3、4、6已经第二届董事会第十七次会议审议通过，提案 1、4 已经审计委员会会议审议通过，提案 6已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

其中：提案 5、7 涉及关联事项，相关关联股东应回避表决，并不得接受其他……
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