公告日期：2025-06-06

中国国际金融股份有限公司

关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司

终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意
见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“诺思格”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对诺思格本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 78.88
元，募集资金总额为人民币 1,183,200,000 元，扣除与发行有关的费用 95,601,797.73 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,087,598,202.27 元。

上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 07 月 28
日进行了审验，出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 110C000436 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金专户三方或四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 4 月 30 日，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 已投入募集资金金额

承诺投资项目

1 数据科学中心项目 18,100.00 18,100.00 1,279.06

2 临床试验管理平台项目 18,900.00 18,900.00 5,995.16

3 SMO 中心项目 6,300.00 6,300.00 4,549.39

4 补充流动资金 17,700.00 17,700.00 18,030.39

承诺投资项目小计 61,000.00 61,000.00 29,854.00

超募资金投向

5 补充流动资金 28,000.00 28,000.00 27,999.40

6 未明确投向 19,759.82 19,759.82 -

超募资金投向小计 47,759.82 47,759.82 27,999.40

合计 108,759.82 108,759.82 57,853.40

注：截至 2025 年 4 月 30 日，公司累计使用募集资金 57,853.40 万元，尚未使用的募集资金余
额为 55,898.45 万元（含利息收入），其中 11,898.45 万元存放于募集资金专户中，44,000.00 万元
用于现金管理。

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第四届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会
议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资
金需求前提下，使用 14,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。截至 2024 年 5 月 20
日，前述议案的补充流动资金实际支出金额为 14,000.00 万元。

公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议、第三……
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