公告日期：2026-03-18

中国国际金融股份有限公司

关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司

部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“诺思格”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对诺思格本次部分募投项目延期及内部投资结构调整进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 78.88
元，募集资金总额为人民币 1,183,200,000 元，扣除与发行有关的费用 95,601,797.73 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,087,598,202.27 元。

上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 28
日进行了审验，出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 110C000436 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金专户三方或四方监管协议。
二、募集资金使用情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司后续关于募集资金
使用计划的相关会议决议，公司截至 2025 年 12 月 31 日募集资金投资项目及募集资金
使用情况如下：

序号 募投项目名称 承诺投资 调整后投资 已投入金 募集资金使用

金额 金额 额 进度

1 数据科学中心（已终止并将剩余募 18,100.00 1,314.15 1,314.15 100.00%
集资金永久补充流动资金）1

2 临床试验管理平台 18,900.00 18,900.00 6,898.64 36.50%

3 SMO 中心项目 6,300.00 6,300.00 4,641.48 73.67%

4 补充流动资金 1 17,700.00 34,485.85 36,033.59 104.49%

合计 61,000.00 61,000.00 48,887.86 80.14%

注 1：公司于 2025 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议与第四届监事会第八次会议，于
2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对数据科学中心项目予以终止并将该项目剩余募集资
金永久补充流动资金。具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-028）等相关公告；

注 2：以上募集资金已投入金额未经审计。

三、部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“临床试验管理平台”预计完成日期进行延期调整，具体情况如下：

募投项目名称 原计划预计完成日期 调整后项目预计完成日期

临床试验管理平台 2026 年 8 月 2028 年 8 月

（二）本次部分募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目“临床试验管理平台”的实施工作，结合宏观和行业环境及自身业务发展的实际……
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