公告日期：2026-03-28

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（石浩海）

各位股东及股东代表：

报告期内，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，本人作为诺思格（北
京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现就本人 2025 年履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

SHI JACK HAOHAI（石浩海），男，1956 年出生，美国国籍。1982 年 2 月
毕业于山西大学外语学院，获英美文学学士；1986 年 6 月毕业于北京国际关系学院，获法学硕士学位；1993 年 5 月毕业于美国南卡大学，获博士学位。1993
年 6 月至 1999 年 9 月在美国洲际能源集团担任亚太副总裁；1999 年 10 月至2005
年 6 月，在波士顿 i-Group 太平洋风险投资担任执行董事；2005 年 7 月至 2009
年 8 月，在美国 AEA 私募基金担任中国高级顾问；2009 年 9 月至今担任高能资
本合伙人。在能源投资、不良资产投资收购、初创企业和企业私募投资等多领域拥有丰富的投资经验。

在担任公司独立董事期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年公司共召开 9 次董事会、4 次股东会。本人作为独立董事，积极参加
态度，主动了解会议审议事项的情况，获取做出决策所需资料，认真审阅议案，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

本人认为 2025 年公司董事会、股东会的召集和召开符合法定要求，重大事项均履行了相关程序。本人对 2025 年董事会审议的各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形，无本人提议召开董事会的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。2025 年，本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照法律、法规及相关制度的要求出席历次会议：公司共召开了董事
会提名委员会议 2 次、审计委员会议 4 次、战略委员会议 1 次。

本人根据董事会专门委员会工作细则等相关规定要求及公司实际情况，积极履行作为专门委员会委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业意见，以规范公司运作，健全公司内控。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人积极保持与公司内部审计部门及会计师事务所的日常沟通，维护了审计结果的客观、公正。同时，本人积极出席审计委员会与会计师事务所的年度审计沟通会，与会计师事务所就 2025 年披露的定期报告及相关财务问题进行多次交流，持续加深对公司财务状况的了解。

（四）保护投资者权益情况

2025 年，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。

除审阅历次会议材料外，本人通过电话、微信等形式与公司董事、管理层及相关人员保持联系，随时提出问题并要求公司提供相关资料，坚持获取资本市场
政策信息，加强与中小股东的密切沟通，听取投资者意见。

为提高履职能力，本人认真学习最新法律法规及各项规章制度，积极参与各项培训，不断提高执业能力及专业水平，切实保护公司股东利益。2025 年 1 月，本人按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

（五）现场工作情况

任期内，本人充分利用参加董事会、专门委员会会议等形式对公司进行现场考察，与公司董事长、总经理 WU JIE（武杰）针对公司与专业机构共同投资设立产业基金事项、建立海外子公司等事……
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