公告日期：2026-03-28

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2026-
014

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十九次会议决议，公司董事会定于 2026 年 5月 18 日（星期一）以现
场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 12 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区车公庄西路 19 号华通大厦 B 座北塔 11 层公
司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议 非累积投票提案 √

案》

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进

3.00 非累积投票提案 √

行现金管理的议案》

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（2026 非累积投票提案 √

年-2028 年）>的议案》

《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议

7.00 非累积投票提案 √

案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

8.00 非累积投票提案 √

办法>的议案》

2、上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。