公告日期：2026-03-28

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2026-008
诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年3月17日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长WUJIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。

2025年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，不断规范公司治理。公司《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”。

公司独立董事SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生、闫丙旗先生、胡晓红女士、许国艺先生、孙雯女士向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。

公司董事会认真听取了总经理WU JIE（武杰）先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2025年度日常生产经营管理活动。
（三）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会认为：公司2025年年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

公司董事会审计委员会已事先审议通过该议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会认为：《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度
体系并能有效执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已事先审议通过该议案。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司董事会同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和额度不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自本次股东会决议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可以循环使用，同意授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨……
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