公告日期：2026-03-28

中国国际金融股份有限公司

关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“诺思格”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规则的要求，对诺思格 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中金公司采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行的方式，公开发行了普通股（A
股）股票 1,500.00 万股，发行价为每股人民币 78.88 元。截至 2022 年 7 月 28 日，公司
共募集资金 118,320.00 万元，扣除发行费用 9,560.18 万元后，募集资金净额为 108,759.82
万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字[2022]第 110C000436 号）验证。

（二）募集资金的使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 55,597.97 万元，尚未使
用的金额为 57,440.95 万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等），其中募集资金专户金额 8,440.95 万元，尚未到期的现金管理产品余额 49,000.00 万元。

2、本年度使用金额及结余情况

2025 年度，公司以募集资金直接投入募投项目 21,289.89 万元（其中超募资金永久
补充流动资金 1,790.56 万元）。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 76,887.86
万元，尚未使用的募集资金余额为 37,537.85 万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等），其中募集资金专户金额 4,537.85 万元，尚未到期的现金管理产品余额33,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《诺思格（北京）医药科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2022 年 7 月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金三方/四方监
管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司均严格按照该募集资金三方/四方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

招商银行北京富力城支行 110907787010208 专用存款账户 0.00

北京银行华安支行 20000017739800140771530 专用存款账户 25,266,325.52

北京银行华安支行 20000017739800153468241 专用存款账户 1,145,260.09

民生银行北京通州新城支行 616996622 专用存款账户 18,966,926.28

合计 45,378,511.……
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