公告日期：2026-03-28

中国国际金融股份有限公司

关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“诺思格”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对诺思格本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 78.88
元，募集资金总额为人民币 1,183,200,000 元，扣除与发行有关的费用 95,601,797.73 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,087,598,202.27 元。

上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 28
日进行了审验，出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 110C000436 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金专户三方或四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 数据科学中心项目 18,100.00 18,100.00

2 临床试验管理平台项目 18,900.00 18,900.00

3 SMO 中心项目 6,300.00 6,300.00

4 补充流动资金 17,700.00 17,700.00

合计 61,000.00 61,000.00

公司于 2025 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议与第四届监事会第八次会
议，于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部
分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对数据科学中心项目予以终止并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

公司于 2026 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分
募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将临床试验管理平台项目预
计完成日期延期至 2028 年 8 月，并对临床试验管理平台项目、SMO 中心项目进行内部
投资结构调整。

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期。现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转。
三、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的情况下，公司拟使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）拟投资产品品种

1、募集资金

公……
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