公告日期：2026-05-27

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-040
杭州天元宠物用品股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 26
日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次
临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6 月 11 日召开公司 2026 年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现将具体情况公告如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 11 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 6 月 11 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
5、会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 6 月 4 日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至 2026 年 6 月 4
日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点

浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 3 楼会议室。
二、本次股东会审议事项

1、本次股东会审议事项及提案编码如下：

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资 非累积投票提案 √

产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》

《关于提请股东会延长授权董事会办理本次

2.00 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 非累积投票提案 √

金相关事宜有效期的议案》

3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

2、提案审议与披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的相关公告；

3、特别提示及说明

（1）上述提案 1.00、提案 2.00 属于股东会特别决……
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