公告日期：2025-11-22

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-107
杭州天元宠物用品股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21
日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临
时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 8 日召开公司 2025 年第三次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，提请召开本次股东大会的有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，

（六）股权登记日：2025 年 12 月 3 日（星期三）

（七）出席对象

1、截至 2025 年 12 月 3 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点

浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 3 楼会议室。
二、本次股东大会审议事项

（一）本次股东大会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

（二）提案审议与披露情况

上述提案已分别经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

（三）特别提示及说明

1、上述提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 属于股东大会特别决议事项，需由
出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；提案 4.00、提案 5.00 属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、为维护全体股东尤其是中小股东的……
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